公告日期：2025-12-05

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-106
证券代码：127053 证券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生

6、会议出席情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 81 人，代表股份 140,396,178 股，占公司有表决权股份总数的 57.4244%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 137,691,741 股，
占公司有表决权股份总数的 56.3182%；通过网络投票的股东 78 人，代表股份2,704,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1062%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东代理人共 78 人，代表股份 2,704,437 股，占公司有表决权股份总数的 1.1062%。

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席或列席了现场会议。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《广东豪美新材股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 140,370,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9818%；反对 7,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,678,837 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0534%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6841%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 140,353,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9699%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。

其中，中小股东表决情况：同意 2,662,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7654%；弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7950%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 140,355,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9712%；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 21,500 ……
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