公告日期：2026-01-07

广东豪美新材股份有限公司

财务报表附注

2024 年度

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司的基本情况

1.公司概况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由广东豪美铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时股本为 16,500 万元。

根据本公司 2018 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]606 号《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司 2020 年度向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,821.4142 万股（每股面值 1 元），
申请增加注册资本人民币 5,821.4142万元。变更后的注册资本为人民币 23,277.00万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 13 日对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0059 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司公开发行 82,400 万元可转换公
司债券，截至 2024 年 12 月 31 日公司可转换公司债券累计转股 1,907.6996 万股。

公司总部的经营地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城

法定代表人：董卫峰

公司主要的经营活动为有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 03 月 27 日决议批
准报出。

2.合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序 号 子公司全称 子公司简称 持股比例%

直接 间接

1 广东豪美精密制造有限公司 豪美精密 100.00 -

2 上海豪美精美新材料开发有限公司 上海精美 - 51.00

3 清远市天堃工程管理有限公司 天堃工程 - 100.00

4 豪美铝制品有限公司 豪美铝制品 100.00 -

5 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司 贝克洛 100.00 -

6 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司 科建装饰 - 100.00

7 清远市科建智造有限公司 科建智造 - 100.00

8 广东豪美技术创新研究院有限公司 豪美研究院 100.00 -

9 广东禾安建筑新材料有限公司 禾安建筑 100.00 -

10 佛山市禧德新材料技术有限公司 禧德新材 100.00 -

11 广州禧德新材料有限公司 广州禧德 - 100.00

12 佛山和丰新材料有限公司 和丰新材 100.00 -

注：广东精美特种型材有限公司于 2024 年 1 月更名为广东豪美精密制造有限公司。

上述子公司具体情况详见本附注八“在其他主体中的权益”；

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内减少子公司：

不……
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