公告日期：2026-04-27

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-036

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2026年 4 月 14 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第六次会议的通知，并于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开了第五届董事会
第六次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2025 年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2026 年第一季度报告》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制的《2026 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况。

具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，认为：公司《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度整体工作情况。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

经与会董事审议，认为：公司总经理董卫峰代表管理层向董事会递交的《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面及取得的成果。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司最近三个会计年度累计现金分红（含回购注销）的金额已达到《公司章程》以及相关规定的要求，结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，拟不再进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要、补充流动资金或用于公司长期发展，为公司中长期发展提供支持。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议……
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