公告日期：2026-04-27

广东豪美新材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：黄继武）

本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料物理学博士、教授。曾任中南大学材料系助理工程师、工程师、高级工程师。现任中南大学材料科学与工程学院教授级高级工程师、中国机械学会无损检测学会委员、中国理学
X 射线衍射用户协会委员，2019 年 7 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度出席会议工作情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 2 次股东会（2024 年度股东会、2025 年第
一次临时股东会），召开了 8 次董事会会议。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情形，具体出席会议情况如下：

董事会 股东会

姓名 应 出 席 亲 自 出 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 应 出 实 际

次数 席次数 次数 数 自出席会议 席 次 参 加

数 次数

黄继武 8 8 0 0 否 2 2

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。在此基础上，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席专门委员会履职情况

2025 年度任期内，公司董事会专门委员会共召开了 3 次提名委员会。本人
不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

姓名 应参加次数 亲自参加次 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲

数 自出席会议

黄继武 3 3 0 0 否

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》等规章制度积极履行职责，组织开展提名委员会相关工作。2025 年度任期内，提名委员会召开 3 次会议，审议了《关于选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》事项。本人出席了全部提名委员会会议，严格按照法律法规及提名委员会工作细则开展工作，对提名董事候选人及高管的任职资格及履职能力进行了审查，最终对所审议事项均表示同意。

（三）出席独立董事专门会议情况

本人作为公司独立董事，严格按照规则积极履行职责。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，任职期内独立董事专门会议召开了 1次，本人出席了全部独立董事专门会议，具体出席会议情况如下：……
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