公告日期：2026-04-27

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-032

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避外汇汇率和利率风险，增强广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，支持公司海外业务的拓展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的需求。公司拟开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。
2、投资金额：拟使用自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值不超过4000 万元美元或等值其他货币的外汇套期保值业务。

3、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关
于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

4、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于继
续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务，以任一交易日持有的最高合约价值不超过 4000 万美元（或等值其他货币）继续开展外汇套期保值业务，以减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，额度自 2025 年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开之日有效，在此额度内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层在规定额度和期限范围内签署及
审批日常外汇套期保值业务的相关文件，并由公司管理层指定专人在前述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体办理事宜。本次继续开展外汇套期保值业务尚需经 2025 年度股东会审议通过。具体情况如下：

一、预计开展的外汇套期保值业务情况

公司拟在 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内择机开展外汇套期保值业务。该业务的基本情况如下：

1、交易目的

本次拟开展外汇套期保值业务的目的为规避外汇汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，减少汇率和利率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，支持公司海外业务的拓展，更好地平衡公司外汇收支，满足公司稳健经营的需求。

2、主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于美元。

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。

3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额和期限：公司及子公司用于上述外汇套期保值业务的预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 4000 万美元（或等值其他货币）。授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日，有效期内可循环使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会将提请股东会授权公司管理层在规定额度和期限范围内签署及审批日常外汇套期保值业务的相关文件，并由公司管理层指定专人在前述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体办理事宜。

5、资金来源：公司将采用自有资金进行外汇套期保值，不涉及使用募集资金。

二、继续开展外汇套期保值业务的可行性

受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动具有较大程度的不确定性，为公司海外业务的开展带来潜在的风险。公司开展套期保值业务是为充分运用外汇套期保值工具降低汇率风险、控制汇兑损失、减少经营不确定性，具有必要性。

公司开展外汇套期保值业务符合公司稳健经营的需求。通过开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇风险，提高对外贸易业务安全性，增强财务稳健性，保护公司和股东的权益。

公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就外汇套期保值业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内……
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