公告日期：2026-04-27

广东豪美新材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：张晓峰）

本人作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年本科毕业于吉
林工业大学（现吉林大学），获学士学位，1989 年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，1996 年晋升为副教授，2005 年晋升为教授，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学、广州南方学院教师、会计系主任等职务，现任广州软件学院教授，并兼任广东粤泰股份有限公司独立董事。长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文 60 多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持
及参与省级以上课题 10 多项。自 2025 年 4 月起至今担任公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度出席会议工作情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年任期内，公司共召开了 4 次股东会（2025 年度股东大会、2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会），召开了 7 次董事会会议。作为独立董事，本人在会前积极、主动地收集相关议案的背景等资料，做到按时参会，认真参与各项议案讨论，以严谨的态度行使表决
权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和权限。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

董事会 股东会

姓名 应 出 席 亲 自 出 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲 实参加次数

次数 席次数 次数 数 自出席会议

张晓峰 7 7 0 0 否 4

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。在此基础上，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2025 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席专门委员会履职情况

2025 年度任期内，公司董事会专门委员会共召开了 4 次审计委员会、2 次提
名委员会、0 次薪酬与考核委员会。本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

姓名 委员会 应参加 实参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未

次数 次数 次数 数 亲自出席会议

审计委员会 4 4 0 0 否

张晓峰 薪酬与考核 0 0 0 0 否

委员会

提名委员会 2 2 0 0 否

1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。2025 年度任期内，审计委员会召开 4 次会议，审议了公司定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从法律风险防范与合规经营等角度出发，为公司经营过程中可能出现的经营、政治及法律风险提供建议，促……
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