公告日期：2026-04-27

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-035
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截止到 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

2026 年度董事及高级管理人员薪酬

6.00 非累积投票提案 √

方案

关于 2026 年度向商业银行申请授信

7.00 非累积投票提案 √

并为子公司提供担保的议案

关于继续开展期货套期保值业务的

8.00 非累积投票提案 √

议案

关于继续开展外汇套期保值业务的

9.00 非累积投票提案 √

议案

2、上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意
提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 ……
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