公告日期：2026-04-27

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-

023

债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.广东豪美新材股份有限公司（“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司 2025 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度
利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经 2025 年度股东会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字 [2026]518Z1026 号），2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 11,837.23 万元，母
公司 2025 年度实现净利润为 3,557.10 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润
为 109,124.15 万元。

根据相关规定，综合考虑投资者利益和公司发展需要，结合公司经营和资金状况，董事会提议 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2025 年度通过集中
竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额为 249,998,288.97 元（不含交易费
用），视同现金分红金额，其中实际回购注销金额为 175,258,597.45 元（不含交易费
用）。因此，公司 2025 年度视同现金分红 249,998,288.97 元。

综上，待本次利润分配方案经股东会审议通过后，公司 2025 年度回购金额及现金分红总额 249,998,288.97 元。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．公司现金分红情况

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额

0 99,333,327.54 0

（元）

回购注销总额

175,258,597.45 0 0

（元）

归属于上市公司股

118,372,324.58 209,404,509.17 181,301,910.26
东的净利润（元）

合并报表本年度累

1,091,241,539.30

计未分配利润（元）

母公司报表本年度

累计未分配利润 832,157,937.11

（元）

上市是否满三个完

？是 □否

整会计年度

最近三个会计年度

99,333,327.54

累计现金分红总额
（元）

最近三个会计年度

累计回购注销总额 175,258,597.45

（元）

最近三个会计年度

平均净利润（元） 169,692,914.67

最近三个会计年度

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