公告日期：2026-04-27

广东豪美新材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司良好的运作和可持续发展。

现就董事会 2025 年度工作报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，在复杂严峻的外部环境和内部结构调整压力下，中国经济展现出
顶压前行、向新向优的显著特征，圆满完成主要经济预期目标。公司主要产品下游行业房地产、汽车制造的走势分化明显。根据国家统计局公布的相关数据，2025年国内房地产市场呈现投资持续收缩、销售下降的态势，具体表现为全国房地产开发投资同比下降 17.2%，新建商品房销售面积下降 8.7%。房屋施工、竣工面积同比分别下降 10%、18.1%。房地产行业景气程度持续低位运行，对公司与之相关的建筑铝型材以及系统门窗及相关业务拓展带来压力。另一方面，随着技术进步、产业链的成熟以及基础设施的进一步完善，国内新能源汽车竞争力持续增强，产销量继续保持高速增长，市场占有率稳步提升，2025 年国内新能源汽车
产销量分别达到 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能
源汽车渗透率达到 50%以上。新能源汽车的快速发展，对公司汽车轻量化业务的发展带来积极作用。

面对国内外经济环境的不确定性与下游需求的变化，一方面公司通过进一步强化内部管理，开展精益生产等方式降本增效；另一方面公司加大产品研发力度，积极开拓铝合金轻量化材料在新兴领域的应用，培育新的增长点。

汽车轻量化业务方面，公司继续加强对机加工等的投入，推动汽车材销售模式从“材料出货”向“部件出货”，逐步从传统“材料供应商”向“部件解决方案提供商”战略转型；同时，为满足新能源汽车快速发展对汽车轻量化材料和部件的需求，公司积极推进向特定对象发行 A 股股票方案，所募集资金将主要

用于汽车轻量化相关业务的拓展。系统门窗方面，在紧抓房屋品质提升以及绿色

建筑推广政策背景下系统门窗渗透率提升的市场机遇的基础上，公司探索布局海

外市场，建立海外销售团队，并与海外合作伙伴建立了多家展示店。

报告期，公司管理层围绕年初制定的经营计划，持续推动公司业务转型升

级，总体经营情况保持稳定。报告期，公司铝型材销量 31.74 万吨，同比增长

15.36%；实现销售收入 77.78 亿元，同比增长 16.58%；归属于母公司所有者净

利润 1.18 亿元，同比下降 43.37%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司

章程》的相关规定，及时召开会议，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了

明确意见及建议。公司董事会 2025 年全年共召开董事会会议 11 次，所有的会议

召开均按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流
第四届董事 动资金的议案》

1 会第二十四 2025 年 3 月 3 日 《关于制定<对外信息报送管理制度>的议案》

次会议

《关于制定<舆情管理制度>的议案》

第四届董事

2 会第二十五 2025 年 3 月 17 日 《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》

次会议

《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度董事会工作报告……
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