公告日期：2025-12-19

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-096
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次
会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、王新杰先生、乔荣健先生、郑波先生、郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议，张安先生以委托出席的方式出席会议。全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于经营范围变更的议案》；

根据经营情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围有关内容。公司董事会提请股东大会同意授权管理层办理本次经营范围变更相关的工商登记、备案事宜；在不改变经营范围变更实质的情况下，经营范围变更登记内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 12月）》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。提交股东大会审议时，本议案的表决结果生效将以2025年11月 14日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前置条件，即：《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会表决通过后，《关于经营范围变更的议案》方可生效。

2、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《内部控制制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度（2025年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》《第 1101 号——内部审计基本准则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《内部审计管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《信息披露事务管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《投资者关系管理制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2025 年 12 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈总经理、联席总经理工作制度〉的议案》；

根据《公司法（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规定，为持续提升公司治理水平，公司修订《总经理、联席总经理工作制度》中有关条款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理、联席总经理工作制度（……
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