公告日期：2025-12-19

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-102
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开 2025 年第五次临时股东大会，具体
情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-091）。

公司2025年12月18日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于经营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根 据<公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分 募投项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。

公司股东东阳市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用 名“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）为提高决策效率，向董事会提交了《关 于提请公司 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于经 营范围变更的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关联 交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于根据< 公司法>配套规则修订部分制度的议案》《关于终止首次公开发行股票部分募投 项目的议案》《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》作为临时提案 提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公
司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。截至 2025 年 12 月 17 日，中天荣健持有公司股份 5,280 万股，占公司总
股本的 26.19%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第五次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第五次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）

7、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼

会议室。

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可……
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