公告日期：2026-04-30

深圳中天精装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（舒杰敏）

本人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

本人自2024年7月3日公司2024年第一次临时股东大会审议通过改选独立董事事项后，出任公司第四届董事会独立董事；自2025年12月30日公司2025年第五次临时股东大会审议通过换届选举事项后，继续担任第五届董事会独立董事。现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

舒杰敏先生，1977年出生，中国国籍，毕业于澳洲南昆士兰大学。2000年11月至2002年11月担任敦吉电子（上海）有限公司现场应用工程师；2002年12月至2005年11月担任上海源笙科技技术有限公司技术支持工程师；2006年2月至2009年8月担任上海源笙科技技术有限公司销售经理；2009年9月至2011年12月担任Hass Technology Co.,(US)合伙创始人；2012年2月至2014年12月担任灿芯半导体（上海）有限公司区域销售经理；2014年12月至2018年3月担任灿芯半导体（上海）有限公司区域销售总监；2018年4月至2019年4月担任合肥芯荣微电子有限公司副总经理。现任合肥六角形半导体有限公司总经理、合肥云琨企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人等。2024年7月3日至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董
事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025年度，公司共召开董事会13次，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投出赞成票，不存在有异议的情况。

本人作为独立董事，在参与董事会针对重大事项的审议与决策过程中，始终坚持独立、审慎、负责的原则。通过会前与公司经营管理层充分沟通、认真审阅相关议案资料，全面了解事项背景与法律合规风险，确保在充分掌握信息的基础上独立判断、审慎表决，切实履行监督与制衡职责。在此基础上，本人注重发挥自身专业背景与行业经验优势，重点关注公司战略布局调整及半导体业务转型的推进情况。围绕业务整合路径、技术能力构建、资源配置优化等关键环节，持续为公司提供针对性建议，积极引导公司聚焦核心能力建设，增强市场竞争优势，推动形成可持续、高质量发展路径，助力公司在创新业务领域稳步前行。

（二）出席股东会情况

2025年度，公司共召开股东会6次，本人作为独立董事出席了6次会议，分别为2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024年度股东大会、2025年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会和2025年第五次临时股东大会。

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人均亲自出席了本人担任委员的专门委员会会议，主要监督公司关联交易事项，审查公司购买或出售资产事项，了解公司信息披露工作情况，就相关决策事项与与会委员认真查阅及审议相关议案，并向董事会报告；勤勉尽职履行专门委员会委员的职责，为公司的重大事项决策履行尽职、独立核查的职
责。

1．董事会提名委员会

本人作为董事会提名委员会主任委员，在 2025 年度，积极参与了董事会提名委员会的日常工作，充分发挥了董事会提名委员会主任委员的作用，亲自参加并主持了 4 次董事会提名委员会会议，具体情况如下：

（1）2025年6月12日，公司召开第四届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》……
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