公告日期：2026-04-30

深圳中天精装股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2025 年度的工作情况具体汇报如下：

一、2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司董事会立足长远发展大局，统筹推进各项经营计划落地，秉持“稳中求进，守正创新”方针，驱动公司实现高质量发展。一方面，公司平稳运营装修装饰业务，通过精细化运营、提升标准化体系、丰富商业模式等举措，稳步提升主业经营质量与市场竞争力，为公司变革创新积蓄动能；另一方面，公司锚定战略转型既定方向，聚焦半导体行业发展机遇，整合产业链资源、依托专业团队，开展系统性、前瞻性布局，在技术研发、市场拓展、产业协同等关键环节持续发力，积极培育利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入人民币 35,241.31 万元，较上年同期减少2.56%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-16,584.25 万元，较上年同期减亏 61.28%。

公司 2025 年度经营计划落地情况及具体财务数据见公司《2025 年年度报
告》正文之“第三节 管理层讨论与分析”“第八节 财务报告”。

二、2025 年度董事会工作回顾

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定发展。

（一）董事会会议的召开情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。

所有董事会议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》

的要求进行。报告期内，公司董事会不存在否决议案的情形。

序号 届次 召开时间 审议事项

第四届董事 1）《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

1 会第二十次 2025-1-7 2）《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

会议

第四届董事 1）《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》

2 会第二十一 2025-1-13 2）《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

次会议 3）《关于公司拟对外出售部分资产的议案》

4）《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

第四届董事

3 会第二十二 2025-1-17 1）《关于公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案》

次会议

第四届董事

4 会第二十三 2025-2-21 1）《关于不提前赎回“精装转债”的议案 》

次会议

1）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

2）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

3）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

4）《关于公司2024年度总经理、联席总经理工作报告的议案》

5）《关于公司2024年度财务决算报告》

6）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

7）《关于2024年度计提……
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