公告日期：2026-04-30

深圳中天精装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（伍安媛）

本人伍安媛作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

本人自2024年7月3日公司2024年第一次临时股东大会审议通过改选独立董事事项后，出任公司第四届董事会独立董事；自2025年12月30日公司2025年第五次临时股东大会审议通过换届选举事项后，担任第五届董事会独立董事。现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

伍安媛女士，1979年出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业。持有注册会计师证书、注册税务师证书。曾于2011年1月至2013年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任审计一部主任，于2014年1月至2016年5月在长沙新河三角洲开发建设有限公司担任计划财务部部长，2016年6月至2020年12月在湖南袁创超级稻技术有限公司担任财务副总裁，2021年1月至2021年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任项目经理。现任长沙乐为会计师事务所有限公司合伙人。2024年7月3日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

2025年度，公司共召开董事会13次，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投出赞成票，不存在有异议的情况。

本人作为会计专业独立董事，充分发挥自身的专业能力，在参与董事会决策、履行独立董事监督职责的过程中，针对重大交易在定价公允性、对公司财务影响方面是否具有合理性进行重点关注；在审议定期报告过程中，本人均通过事前审阅报表、审计报告等资料及与管理层沟通相结合的模式，关注经营成果质量、财务数据的准确性与合理性、重点审计事项、可能存在的风险因素等。如，历次定期报告审议过程中，本人均与财务负责人就当期经营成果情况、财务状况进行沟通了解；在公司与关联方进行交易时，重点关注交易定价的公允性、交易对手方的履约能力等，切实维护公司和广大股东的利益。

（二）出席股东会情况

2025年度，公司共召开股东会6次，本人作为独立董事出席了6次会议，分别为2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024年度股东大会、2025年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会和2025年第五次临时股东大会。

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人均亲自出席了本人担任委员的专门委员会会议，监督公司内部审计制度的执行情况，审核公司的财务信息及利润分配方案，审查公司非独立董事、高级管理人员候选人的任职资格和专业能力，了解公司信息披露工作情况等，就相关决策事项与与会委员认真查阅并审议相关议案，并向董事会报告，勤勉尽职履行专门委员会委员的职责，为公司经营的重大决策履行前期核查职责。
1．董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，在2025年度，积极参与了董事会审计委员会的日常工作，充分发挥了主任委员作用，亲自参加并主持了8次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

（1）2025年1月9日，公司召开第四届董事会审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的沟通会议，就公司2024年度审计报告编制计划阶段相关事项进行了沟通。

（2）2025年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度审计工作报告及2025年度审计工作计划的议案》《关于2025年第一季度内部审计工作报告及第二季度审计工作计划的议案》；同时听取容诚就公司2024年度……
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