公告日期：2026-04-30

深圳中天精装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（曲咏海）

本人曲咏海作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

本人自2025年12月30日公司召开的2025年第五次临时股东大会完成董事会换届后，正式当选为公司第五届董事会独立董事，并任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会审计委员会委员。现将本人2025年度任职期间（即2025年12月30日至2025年12月31日，下同）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曲咏海先生，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，上海高级金融学院EMBA、清华大学MBA。先后任职于中海地产深圳公司、中海发展（上海）有限公司、中海地产股份有限公司及中国海外发展有限公司。现任深圳前海海慧企业管理有限公司执行董事、总经理，深圳大海智成投资发展有限公司董事长，深圳大海君合投资发展有限公司董事长，深圳市恒江信海投资发展有限公司董事长，东莞市大海城市建设投资有限公司董事长，深圳君启投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳大海智地投资管理有限公司董事长、总经理，深圳大海智地发展管理有限公司董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。2025年12月30日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，
不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

任职期间，公司共召开董事会1次，本人亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投出同意票，不存在有异议的情况。

本人作为独立董事，在参与董事会重大事项的审议与决策过程中，本人坚持会前认真审阅相关议案资料，并与公司经营管理层保持充分沟通，全面了解事项背景及议案内容，切实行使独立董事各项职权。同时，密切关注公司经营业绩、战略布局及重点业务推进情况，为科学决策和有效监督提供支撑。

（二）出席股东会情况

任职期间，公司未召开股东会。在后续履职过程中，如公司召开股东会，本人作为独立董事，将严格按照相关规定出席会议，切实履行独立董事职责。

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1．董事会薪酬与考核委员会

任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。在后续履职过程中，如公司召开董事会薪酬与考核委员会，本人作为独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，将严格按照相关规定出席并主持会议，切实履行独立董事职责。

2．董事会审计委员会

任职期间，公司董事会审计委员会共召开1次会议，本人亲自出席会议。本人根据公司实际情况，对公司聘任财务负责人事项进行了认真审阅，充分发挥了
董事会审计委员会委员的专业职能和监督作用，并发表了明确的同意意见，具体情况如下：

（1）2025年12月30日，公司召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

3．董事会提名委员会

任职期间，公司董事会提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席会议。全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并查阅被提名人关于同意接受提名的函，确保被提名人符合任职资质、具备任职能力，具体情况如下：
（1）2025年12月30日，公司召开第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理及联席总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

任职期间，公司未召开独立董事专门会议。在后续履职过程中，如公司召开独立董事专门……
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