公告日期：2026-04-30

深圳中天精装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（郜树智）

本人郜树智作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

本人自2025年12月30日公司召开2025年第五次临时股东大会完成董事会换届后正式离任，不再担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。现将本人2025年度任职期间（即2025年1月1日至2025年12月30日，下同）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，教授职称，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任、硕士研究生导师。2000年至2020年供职于深圳市商业银行、平安银行，任深商行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。曾任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司、威创集团股份有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司、深圳警翼智能科技股份有限公司等的独立董事，现任广东道氏技术股份有限公司独立董事、中山华利实业集团股份有限公司独立董事。2022年11月17日至2025年12月30日任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董
事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

任职期间，公司共召开董事会12次，本人均亲自出席了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对任职期间召开的董事会所有议案均投出赞成票，不存在有异议的情况。

本人作为独立董事，基于独立判断和保护投资者利益的原则，在参与董事会决策过程中，针对重大事项在战略层面、业务规划层面的合理性进行关注，同时关注重大交易的结构安排、交易对方基本情况及达成交易的背景、原因、必要性等，综合判断重大事项的合理性、对公司和股东利益的影响；针对各期定期报告，本人在充分审阅的基础上，对存在疑问的内容与董事会秘书、总经理等高级管理人员进一步沟通。

（二）出席股东会情况

任职期间，公司共召开股东会6次，本人作为独立董事出席了6次会议，分别为2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2024年度股东大会、2025年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会和2025年第五次临时股东大会。

（三）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人均亲自出席了本人担任委员的专门委员会会议及独立董事专门会议，切实履行委员职责。围绕公司治理与经营决策的关键环节，重点开展以下工作：关注公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况，监督内部控制制度的建立健全与执行有效性，审查财务信息及利润分配方案，并对关联交易事项等进行持续监督。在各项决策过程中，本人与其他委员、管理层沟通协作，认真审阅相关议案，充分讨论并审慎形成审议意见，及时向董事会报告工作情况，积极为公
司重大经营决策提供支撑，确保履职到位、监督有效。

1. 董事会薪酬与考核委员会

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，在任职期间，积极参与了董事会薪酬与考核委员会的日常工作，充分发挥了董事会薪酬与考核委员会主任委员的作用，亲自参加并主持了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
（1）2025年12月18日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

2. 董事会审计委员会

任职期间，公司董事会审计委员会共召开7次会议，本人均亲自出席会议，具体情况如下：

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