公告日期：2026-04-30

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-031
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年度股东会，现将本次会议的有
关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权 出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托 书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼
会议室。

二、股东会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案 √

6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √

票的议案

9.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议……
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