公告日期：2026-04-30

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-013
债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员。本次会
议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事楼峻虎、张安、郑波、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议，董事王新杰、陶阿萍以现场方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理、联席总经理工作报告>的议案》；
公司董事会听取并审议通过了总经理王新杰先生递交的《2025 年度总经理工作报告》及联席总经理张安先生递交的《2025 年度联席总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，1 票反对，1 票弃权。

公司非独立董事张安先生就本议案投反对票、周雄先生就本议案投弃权票，具体原因系张安先生认为“总经理报告中，新业务开展部分，年度实际完成情况严重低于年初预期”，周雄先生认为“创新业务管理和拓展不及预期”。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2025 年内任职的独立董事分别向公司第五届董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

2025 年内任职的独立董事分别向公司第五届董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司第五届董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》，独立董事伍安媛、舒杰敏、曲咏海及郜树智（已离任）的《独立董事年度述职报告》，以及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

经与会全体董事审议与表决，公司第五届董事会董事一致认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2025 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年度审计报告，本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）及审计报告。

4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未弥补亏损金额为人民币
-104,757,421.46 元，公司实收股本为人民币 201,607,342.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致认为：综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2025 年度业绩亏损情况，为更好地保障公司平稳转型和发展，公司 2025 年……
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