公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就中天精装 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24
日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 64,439.55 万元，
2025 年度使用募集资金人民币 71.17 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 17,284.65 万元，其中募集
资金存储账户余额为人民币 734.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后余额以及理财专户利息扣除手续费后余额），进行现金管理的募集资金为人民币 11,504.01 万元，暂时补充流动资金 5,046.06 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司与保荐人及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户存储情
况如下：

单位：元

银 行 名 称 银行账号 余额 备注

宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 7,345,829.06 --

合 计 7,345,829.06 --

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况对
照表详见本核查意见附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更及延期情况

公司 2021 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意公司将总部建设项目及研究院建设项目由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，公司的使用面积会比原始计划有一定幅度的增加但项目投资总额未发生变化；同时，由于公司总部建设项目及研究院建设项目办公场所建
设方式由购置及租赁办公楼变更为……
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