公告日期：2025-09-02

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-098
盛视科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025
年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公司2025年8月14日召开的职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四
届董事会。2025 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过选
举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会的组成情况

董事长：瞿磊先生

非独立董事：瞿磊先生、蒋冰先生、苗应亮先生

职工代表董事：张浒先生

独立董事：曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生，其中曹玮女士为会计专业人士。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第四届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第四届董事会董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事的任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-084）。

（二）第四届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会组成情况如下：

战略委员会委员：瞿磊先生、苗应亮先生、黄新先生，其中瞿磊先生为主任委员。

审计委员会委员：曹玮女士、张雪莲女士、蒋冰先生，其中独立董事曹玮女士为主任委员。

提名委员会委员：张雪莲女士、曹玮女士、蒋冰先生，其中独立董事张雪莲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：黄新先生、曹玮女士、张浒先生，其中独立董事黄新先生为主任委员。

各委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：蒋冰先生

副总经理：黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士

财务总监：龚涛女士

董事会秘书：秦操女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。秦操女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

上述高级管理人员中蒋冰先生、苗应亮先生的简历详见公司于 2025 年 8 月
15 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）。黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、秦操女士的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司第四届董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

梁芳女士的简历详见附件。

四、部分董事及监事任期届满离任情况

（一）部分董事……
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