公告日期：2026-04-15

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2026-030
盛视科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开第四
届董事会第七次会议，会议决定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025 年年度股东会

2.会议召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 4 月 29 日）（星期三）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广东省深圳市南山区高新北四道 11 号盛视大厦会议室
二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投……
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