公告日期：2026-04-15

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2026-013
盛视科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2026 年 4 月 13 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本
次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司高级管理
人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026年经营计划。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事曹玮、张雪莲、黄新分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事曹玮、张雪莲、黄新分别向董事会提交了《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见2026年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）具体内容详见2026年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告》具体内容详见2026年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 261,852,138 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金26,185,213.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司按照“现金分红总金额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）具体内容
详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
保荐机构出具了相应的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
2026-016）具体内容详见 2026 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《招商证券股份有限公司关于<盛视科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况>的核查意见》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）<盛视科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况
鉴 证 报 告 > 》 具 体 内 容 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。