公告日期：2026-05-14

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-013
甘源食品股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 88 人，代表股份 61,924,304 股，
占公司有表决权股份总数的 68.1682％。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 5,292,520 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8262％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 86 人，代表股份 56,631,784 股，占公司有表决权股
份总数的 62.3420％。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 86 人，代表股份 4,214,804
股，占公司有表决权股份总数的 4.6398％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人共 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110％。
通过网络投票的中小股东共 85 人，代表股份 4,204,804 股，占公司有表决权股份总数的 4.6288％。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 93,215,831 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量
1,605,872 股，2022 年员工持股计划股份数量 769,493 股，共计 2,375,365 股，因
此本次股东会有表决权的股份总数为 90,840,466 股。）

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 61,861,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 58,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0946%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,152,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5148%；反对 58,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3903%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

2.《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案>的议案》

总表决情况：同意 61,863,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对 56,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股……
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