公告日期：2025-08-13

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-024
甘源食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过
邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士、刘江山先生以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026），《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2025-028）。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。

《公司章程》修订后，公司不再设置监事会和监事，《甘源食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层办理上述工商变更登记及备案事宜，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

（五）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度：

序 制度名称 类型 是否提交股东
号 大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 ……
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