公告日期：2025-08-13

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-029
甘源食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 8 月
28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下
午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日上午 09:15
至下午 15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 21 日下午深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 √

公司资金管理制度>的议案》

特别说明：

以上提案经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次会议共审议 4 项提案，其中提案 1-3属于特别决议事项，
须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求……
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