公告日期：2025-08-13

甘源食品股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 8 月）

第一章 总则

第一条 为规范甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改《公司章程》；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准第七条规定的对外担保事项；

(十) 审议批准第八条规定的财务资助事项；

(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十四) 年度股东会可以审议授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；

(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 除本议事规则第七条、第八条的规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当在董事会审议后提交股东会审议：

(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

(二)交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；

(四)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元；

(五)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；

(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。

公司发生的交易属于下列情形之一的，可以免于按照本条的规定提交股东会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务：

(一)公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易；

(二)公司发生的交易仅达到本条第一款第（四）项或者第（六）项标准，且公司最
近一个会计年度每股收益的绝对值低于零点零五元。

第七条 公司下列对外担保行为须经股东会审议通过：

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十；

(二)公司及其控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保；

(三)公司及其控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(五)公司在最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(七)证券交……
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