公告日期：2026-04-22

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-004
甘源食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月
13 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

《关于<2025 年度利润分配预案及提

2.00 请股东会授权董事会制定 2026 年中 非累积投票提案 √

期分红方案>的议案》

3.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金 非累积投票提案 √

管理的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度工作情况进行述

职。

2.提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详
见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn……
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