公告日期：2026-04-22

甘源食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：汤正梅）

本人作为甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、基本情况

本人汤正梅，女，中国国籍，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历，注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理，现已退休。2021 年 11月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会和股东会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董
事的全部职责。本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，对各次会议审议的议案均投同意票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

报告期内，公司召开董事会会议3次，召开股东会会议2次。本人出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事参加董事会情况 参加股东
会情况

应出席 现场出席董 以通讯方式参 亲自出 委托出 缺席 ( 是否连续两次 出席股东
(次) 事会次数 加董事会次数 席(次) 席(次) 次) 未参加董事会 会的次数

3 0 3 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，召集并主持审计委员会4次，出席战略委员会2次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

报告期内，未召开提名委员会会议。

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极推动审计、内控工作的全面、高效开展，重点关注公司定期报告相关财务数据、内控制度的完整性和有效性。与会计师事务所保持高效沟通，重点关注独立性、
审计团队专业配备等，并就审计范围、时间安排、重点审计领域等事项充分交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东保持沟通交流，认真听取中小股东的各项意见和建议，切实维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，作为独立董事现场工作时间为15天，本人通过参加公司董事会、股东会会议等会议，以及到公司进行现场办公、实地考察生产经营场所、查阅财务资料等方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制执行等具体情况，结合行业发展趋势与公司实际，掌握公司的经营状况，切实履行独立董事职责。

公司高度重视与独立董事的沟通，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，履职时能够获得足够的资源，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制并披露了《 2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，上述定期报告审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重……
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