公告日期：2026-04-22

甘源食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：张锦胜）

本人作为甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、基本情况

本人履历：张锦胜，男，中国国籍，毕业于南昌大学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事，现任南昌大学食品科学与工程教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会和股东会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董
事的全部职责。本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，对相关会议审议的各项议案均投同意票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

报告期内，公司召开董事会会议3次，股东会会议2次。本人出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事参加董事会情况 参加股东
会情况

应出席(次 现场出席 以通讯方 亲自出席( 委托出席( 是否连续 出席股东
) 董事会次 式参加董 次) 次) 缺席 (次) 两次未参 会的次数
数 事会次数 加董事会

3 2 1 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会1次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参与外部审计机构沟通会等方式，积极保持与公司内部审计部门及年审会计师事务所的定期沟通。期间，重点就审计工作安排、定期报告涉及的关键财务数据、
审计关注事项等进行了深入讨论，协同推动公司审计与内控工作扎实、高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

公司高度重视投资者关系管理工作，设专人接待投资者来访，通过投资者交流会、网上业绩说明会、接听投资者来电及深交所互动易问答等形式，与投资者进行沟通交流，确保投资者与公司交流渠道的畅通。报告期内，本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时在日常主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人现场办公天数15天。结合公司实际情况与自身履职需求，充分利用股东会、董事会、现场考察调研等形式开展现场工作，具体包括：现场走访公司生产基地、研发中心了解公司新产品情况、重点关注公司研发创新方面的工作，参观生产环境，对公司实际经营情况、重点项目在建进度等情况进行检查并就相关情况进行沟通了解，切实履行独立董事的责任和义务。公司高度重视与独立董事的沟通，为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司按时编制……
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