公告日期：2026-04-22

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-003
甘源食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通过
邮件和短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生先生、万厚雄先生、汤正梅女士以通讯方式出席）。

会议由董事长严斌生先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事刘江山先生、汤正梅女士、张锦胜先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职，董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，述职报告、专项报告具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的信息。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），《2025 年年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（四）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

（五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
（六）审议通过《关于<2025 年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）、《募集资金年度存放、管理与使……
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