公告日期：2026-04-22

甘源食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：刘江山）

本人作为甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、基本情况

本人履历：刘江山，男，中国国籍，北京大学硕士研究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，北京创羽科技有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任、教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。本人认为公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，对各次会议审议的议案均投同意票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

报告期内，公司召开董事会会议3次，股东会会议2次。本人出席会议情况如下：

独立董事参加董事会情况 参加股东
会情况

应出席 现场出席董 以通讯方式参 亲自出 委托出 缺席 ( 是否连续两次 出席股东
(次) 事会次数 加董事会次数 席(次) 席(次) 次) 未参加董事会 会的次数

3 2 1 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人及审计委员会委员，按照董事会专门委员会的工作细则，召集并主持薪酬与考核委员会1次，出席审计委员会4次，认真履行职责，未出现缺席情况。

报告期内，未召开提名委员会会议。

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过参加审计委员会会议、审计机构沟通会议等方式，与公司内部审计机构、会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就审计工作的安排、定期报告相关财务数据、关注重点等事项进行了探讨和交流，共同推动审计、内控工作的全面高效开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，同时关注投资者活动记录、投资者互动情况等，保持与公司管理层的沟通，更好地监督公司经营管理。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会等重要会议，对公司开展实地调研，深入考察经营管理，多方位了解公司经营状况，累计现场工作时长不少于15天。同时关注行业内与公司有关的报道，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

本人作为法律专业人士，不断加强法律法规学习，特别是涉及公司法人治理结构，通过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所下发的各项法规及监管政策，了解公司制度及修订动态。在履职过程中，与内部审计部门保持充分沟通，获取相关信息，评估其独立性与履职情况；关注分红方案实施、资金管理安排等重点事项；结合对公司新品的现场调研与品鉴体验，就产品定位、口味优化提出建设性建议；对公司信息披露情况
进行抽查核查，认为公司信息披露工作能够遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，符合相关法律法规及公司内部制度要求。

公司为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助，有效配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司不存在应当披露的关联交易的情……
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