公告日期：2025-10-31

证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-051
深圳市宝明科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、新增公司相关治理制度的议案》，现将修订的相关内容公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的原因及依据
为落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同时根据相关法律法规修订、新增公司部分治理制度。

二、《公司章程》的修订情况

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”、整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述、部分条款中将“监事会”修订为“审计委员会”、将“工商行政管理局”修订为“市场监督管理局”、将股票“种类”修订为股票“类别”以及其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化、援引条款序号变化、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等，在不涉及其他实质性修订的前提下，未予逐条列示。

本次《公司章程》实质性修订内容如下（修订的内容以黑色加粗突出显示）：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 职工和债权人的合法权益，规公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 范公司的组织和行为，根据共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国公司法》
有关规定，制订本章程。 （以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定
代表人。

担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代
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