公告日期：2026-04-29

深圳市宝明科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的要求，严格履行《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，始终秉持对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效行使职权，认真贯彻落实股东会各项决议，以勤勉尽责的精神推进董事会各项工作，保障公司持续健康可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司始终高度关注行业发展趋势和市场需求动态，以客户需求为导向，积极进行产业布局，把握发展机遇，拓展市场空间。同时，进一步强化内部管理，持续推进实施降本增效，经营业绩稳步改善。

报告期内，公司实现营业收入 130,798.35 万元，较上年同期下滑 14.13%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,194.08 万元，较上年同期增长 115.64%。截
至 2025 年末，公司资产总额为 212,934.72 万元，同比下降 3.24%；归属于上市
公司股东的净资产为 75,011.27 万元，同比增长 3.14%。
二、2025 年度董事会工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，依法依规召集召开董事会会
议，对公司各类重大事项进行审议与决策。2025 年度，董事会共召开 4 次会议，现将各次会议及审议通过的议案报告如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

1、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

3、关于《独立董事 2024 年度独立性自查情况报告》的
议案

4、关于《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告》的议案

5、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告》的议案

6、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

7、关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案

8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

9、关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬情
况及 2025 年薪酬方案的议案

10、关于确认公司 2024 年度日常关联交易并预计 2025
年度日常关联交易的议案

第五届董 11、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的

1 2025.04.28 事会第九 议案

次会议 12、关于公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况专项说明》的议案

13、关于 2024 年……
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