公告日期：2026-04-29

深圳市宝明科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告-余国红

本人余国红，作为深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市宝明科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关规定，秉持独立客观的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责。积极参与公司召开的相关会议，对公司各项议案进行认真审议，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人余国红，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任深圳新
世纪酒店财务部经理，深圳市陆宇投资有限公司财务部副总，深圳市成功科技有限公司总经理；现任深圳创智芯联科技股份有限公司行政总监，深圳市宝明科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍独立客观判断的情形，且不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况

（一）列席股东会的情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，本人均列席参会。

（二）出席董事会的情况

独立董事姓名 应出席董事会次数 亲自出席董事会次数 委托出席次数 缺席董事会次数

余国红 4 4 0 0

1、报告期内，本人均亲自出席董事会会议，并对会议审议的所有议案投赞成票；

2、报告期内，本人未授权委托其他独立董事代为出席会议；

3、报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期内公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议 2 次，实际出席会议 2 次。现将各次会议的召开情况及审议通过的议案报告如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

1、关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬

情况及 2025 年薪酬方案的议案

1 2025.04.28 第五届董事会薪酬与考 2、关于回购注销部分限制性股票的议案

核委员会第二次会议 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第

三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案

2 2025.10.30 第五届董事会薪酬与考 1、关于调整独立董事津贴的议案

核委员会第三次会议

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应出席会议 1 次，实际出席会议 1
次。现将会议的召开情况及审议通过的议案报告如下：

序号 召开时间 会议届次 议案

1、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

2、关于公司董事、监事及高级管理人员2024年薪酬情况及2025
年薪酬方案的议案

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