公告日期：2026-04-21

东莞市奥海科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，
2025 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，
严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人
治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

公司深耕充储电及能源高效应用领域二十余载，致力成为全球领先的智慧能
源解决方案提供商。依托持续的技术创新与产品迭代，公司业务已全面覆盖 AI
终端、算力基础设施、新能源汽车及电动垂直起降飞行器（eVTOL）、光储系统、
AI 能源管理等场景。公司深度把握 AI 算力普及、智能终端升级与新能源产业全
球化扩张机遇，聚焦 AI 能源设备、新能源汽车电控与电源、数字能源光储充三
大千亿级高成长赛道，形成场景互补、技术协同、全球覆盖的业务布局，依托全
球化研发布局与精益化运营体系，稳步推进海外产能布局与全球市场拓展，实现
各业务板块协同高质量发展，推动经营业绩持续稳健增长，打开长期可持续的增
长空间。

报告期内，公司实现营业收入 715,381.95 万元，同比增长 11.38%；归属于
上市公司股东的净利润为 42,238.77 万元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开工作

报告期内，公司董事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

时间 届次 事项

2025 年 4 月 21 日 第三届董事会 1、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

第七次会议 2、公司 2024 年度董事会工作报告；

3、公司 2024 年度总经理工作报告；

4、关于 2024 年度财务决算报告的议案；

5、关于 2024 年度利润分配方案的议案；

6、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

7、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议
案；

9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案；

10、关于开展资金池业务的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

12、关于 2024 年度可持续发展报告的议案；

13、关于公司高级管理人员薪酬方案的议案；

14、关于 2025 年第一季度报告的议案；

15、关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的
议案；

16、关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。

2025 年 8 月 27 日 第三届董事会 1、关于 2025 年半年度报告全文及摘要……
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