公告日期：2026-04-21

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-009
东莞市奥海科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）
下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司向银行申请综合

3.00 非累积投票提案 √

授信额度并提供担保的议案

关于公司开展外汇套期保值业务的

4.00 非累积投票提案 √

议案

5.00 关于开展资金池业务的议案 非累积投票提案 √

关于使用闲置自有资金进行现金管

6.00 非累积投票提案 √

理的议案

关于公司《2026 年员工持股计划

7.00 非累积投票提案 √

（草案）》及其摘要的议案

关于公司《2026 年员工持股计划管

8.00 非累积投票提案 ……
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