公告日期：2026-05-22

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-027
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间任
意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 94,482,914 股，占公司有表
决权股份总数的 53.2435%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 81,758,014 股，占公司有表决
权股份总数的 46.0727%。

通过网络投票的股东 137 人，代表股份 12,724,900 股，占公司有表决权股
份总数的 7.1708%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 139 人，代表股份 356,617 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2010%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。

通过网络投票的中小股东 136 人，代表股份 356,317 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2008%。

3、公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 94,368,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8784%；
反对 106,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意 241,717 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7806%；反对 106,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.8079%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4116%。

总表决情况：

同意 94,370,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8814%；
反对 103,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1095%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意 244,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5657%；反对 103,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0227%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4116%。

3、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议
案》

关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

总表决情况：

同意 12,595,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9841%；
反对 121,672 股，占出席本次股东会有效表决……
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