公告日期：2025-10-29

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......2

第二章 总经理的任职资格与聘任程序......2
第三章 总经理的职权与职责......3
第四章 总经理下设工作机构......5
第五章 总经理办公会......5
第六章 其他高级管理人员的职责及分工......6
第七章 总经理的考核与激励......7
第八章 报告制度......8

第九章 附 则......8

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简
称“公司”）法人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法规，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理（亦称“总裁”）一名，设副总经理若干名。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与聘任程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等；
（二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益；
（三）严守公司商业秘密；

（四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力；
（五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满;

（八）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 36 个月内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见;

（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

公司违反前述规定聘任的总经理，该聘任无效，总经理在任职期间出现前述情形的，公司可以解聘。

第五条 公司设总经理一名，根据经营管理需要，公司设副总经理若干名，
由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

总经理由公司董事长提名董事会聘任或解聘。

第六条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第七条 总经理依据《公司法》《公司章程》及公司规章制度、内部控制程序等行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（亦称“副总裁”或者“SVP”）、财务负责人（亦称“财务负责人”或者“CFO”）；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

《公司章程》对经理职权另有规定的，从其规定。经理列席董事会会议。
第八条 总经理不得有下列行为：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人……
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