公告日期：2025-10-29

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关联交易管理制度

二〇二五年十月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 关联关系和关联人......2
第三章 关联交易......3
第四章 关联交易的决策程序...... 4
第五章 关联交易信息披露......7
第六章 关联交易的监督管理...... 9
第七章 附则...... 10

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称为公
司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一） 诚实信用原则。

（二） 平等、自愿、等价、有偿的原则。

（三） 公正、公平、公开的原则。

（四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以
比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

（五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决
时，应采取回避原则。

第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎
判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

第四条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利
益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 关联关系和关联人

第五条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控
股子公司以外的法人（或者其他组织）；

（三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人；

（四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）；

（五）中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。

第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一） 直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人；

（二） 公司董事及高级管理人员；

（三） 直接或间接控制公司的法人或者其他组织的董事及高级管理人员；
（四） 本条第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包
括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五） 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认
定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人，为上市公司的关联人。

第八条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一） 因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生
效后，或者在未来十二个月内，具有本制度第六条或者第七条规定情形之一的；
（二） 过去十二个月内，曾经具有本制度第六条或者第七条规定情形之一
的。

第九条 公司董事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、
实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。

第三章 关联交易

第十条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间
发生的转移资源或者义务的事项，包括：

（一） 购买或者出售资产；

（二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三） 提供财务资助（含委托贷款）；

（四） 提供……
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