公告日期：2025-10-29

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-071
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2025 年 11 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1 会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √

记的议案》

2.00 《关于修订公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（7）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果及时公开披露。

（2）议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需由出席股东大会……
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