公告日期：2025-10-29

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

反舞弊与举报制度

二〇二五年十月

第一章 总则

1、目的

为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。

反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。

2、适用范围

本制度适用于北京全时天地在线网络信息股份有限公司及下属全体分子公司。

3、定义

3.1 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。

3.2 本制度所指管理层，包括：高级管理人员。

第二章 反舞弊组织架构及职责

4、董事会

4.1 董事会负责督促管理层建立公司范围的反舞弊文化环境，建立健全包括预防舞弊、接受举报和调查处理在内的内部控制体系；

4.2 董事会授权董事会审计委员会指导公司的反舞弊工作。

5、董事会审计委员会

董事会审计委员会是公司反舞弊工作的主要负责机构，负责指导内审部开展反舞弊工作，对反舞弊工作进行持续监督。

6.1 管理层负责建立健全包括预防舞弊在内的内部控制机制；

6.2 管理层负责实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为采取适当且有效的补救措施，并进行自我评估。

7、内审部

7.1 内审部是公司反舞弊的责任部门；

7.2 内审部负责公司反舞弊相关制度的制定、修改，协助公司管理层建立健全反舞弊机制；

7.3 内审部负责管理舞弊案件的举报电话、举报邮件，负责接收公司舞弊事件投诉、举报线索，并进行回复和跟进；

7.4 内审部负责组织开展公司反舞弊调查工作，成立反舞弊调查小组；

7.5 内审部负责对查处的舞弊事件、行为、人员等信息跟踪处理。

8、各事业群、分、子公司负责人

8.1 各事业群、分、子公司负责人是各部门及分、子公司反舞弊工作的第一责任人和对接人，负责开展本部门内部的反舞弊工作；

8.2 各事业群、分、子公司负责人负责配合、协助反舞弊调查小组开展工作；
8.3 各事业群、分、子公司负责人负责本部门腐败行为的自查自纠。

9、法务部

9.1 法务部负责审核舞弊调查小组移交的案件和证据材料；

9.2 法务部负责将符合立案条件的舞弊案件移送司法机关;

9.3 法务部负责代表公司对涉案人员提请法律诉讼。

10、财务部

10.1 财务部负责将其在财务管理活动中发现的舞弊线索及时移交给内审部；
10.2 财务部负责在舞弊案件未结案前冻结案件责任人一切费用支付；

10.3 财务部协助收回舞弊案件的经济赔偿。

11、人力资源部

11.1 人力资源部负责对舞弊案件所涉全部舞弊人员进行纪律处分；

11.2 人力资源部负责处理舞弊人员的劳动关系、薪酬和劳务报酬等。

第三章 具体内容

12、舞弊行为的形式

12.1 舞弊行为

12.1.1 泄露机密。员工窃取、试图窃取公司机密或故意泄露公司商业信息的行为。

12.1.2 收受贿赂。员工及其利益相关人（包括但不限于直系亲属）收受来自于关联企业、供应商、下级渠道商和客户的贿赂及借款等其他利益的行为。

12.1.3 造假。员工利用职务便利，牟取私利的，包括但不限于挪用渠道或客户账期额度，伪造或更改虚假资料帮助渠道或客户获得高账期额度或高返货政策，提供虚假合作信息、伪造或协助伪造虚假证明及材料等行为。

12.1.4 竞业限制。未经授权情况下，从事与公司存在商业竞争的经营管理活动，包括但不限于在职期间自营或参与经营与公司有竞争关系的业务等。

12.1.5 侵占财产。未经授权或者采取其他不法方式侵占、贪污挪用公司资产，牟取不当利益，包括但不限于要求客户对私打款、将公司资产挪为私用等行为。
12.1.6 串通舞弊。员工与员工之间、员工与客户、渠道、供……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。