公告日期：2025-11-15

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-073
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以

往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 月 14 日
9:15-15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号
楼一层会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长信意安先生

6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 96,068,090 股，占公司有表
决权股份总数的 54.1368％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,760,814 股，占公司有表决权股份
总数的 46.0742％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 159 人，代表股份 14,307,276 股，占公司有表决权股份
总数的 8.0625％。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份 1,941,793 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0942％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0017％。

通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 1,938,693 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0925％。

（4）公司全体董事、监事、高级管理人员以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 94,727,389 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6044%；反
对 1,328,529 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3829%；弃权 12,172股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东表决情况：

同意 601,092 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
30.9555％；反对 1,328,529 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 68.4176％；弃权 12,172 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.6268％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于修订公司制度的议案》

2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 94,724,489 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.6014%；反
对 1,329,429 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3838%；弃权 14,172股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0148%。

中小股东表决情况：

同意 598,192 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的30.8062％；反对 1,329,429 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 68.4640％；弃权 14,172 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7298％。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上……
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