公告日期：2026-04-29

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（岳利强）

本人作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司” ）的
独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人岳利强，中共党员，毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工学硕士
学位，自 2023 年 10 月 10 日起担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东会的情况

独立董事姓名 本报告期召开股东 亲自出席 委托出席 缺席次数

会次数 次数 次数

岳利强 5 5 0 0

（二）出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自出席董事会会议，并对董
事会审议的所有议案投赞成票，未对公司任何事项提出异议。具体情况如下：

独立董事 本报告期应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 次数 缺席次数 亲自参加董事会
会议

岳利强 10 10 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会情况

董事会 董事会 董事会 董事会

审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

12 12 4 4 2 2 2 2

1、作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《提名委员会议事规则》 等相关规定，积极组织提名委员会的日常工作，对公司董事会换届、聘任高级管 理人员等事项进行了讨论及审议，对候选人的任职资格进行审查，切实履行了提 名委员会主任委员的职责。

2、作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会议 事规则》等相关规定，积极组织并参加薪酬与考核委员会的日常工作。对公司 2025 年度董事、高管薪酬方案等事项进行了认真审议，并发表了专业意见。

3、作为审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》等相关规 定，积极参加审计委员会的日常工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。2025 年度，审计委员会对公司的 2024 年年度报告及 2025 年季度
报告、半年度报告，内部控制自我评价报告，续聘会计师事务所、资产核销等事 项进行了讨论和审议，认真履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督职责， 对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、作为战略委员会委员，本人严格按照《战略委员会议事规则》等相关规 定，积极参加战略委员会的日常工作，了解公司的经营情况及行业发展状况，对 公司的发展规划提出建议，对公司的战略决策起到了积极作用……
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