公告日期：2026-04-29

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-024
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 10:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东

截至 2026 年 5 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定薪酬管理制度的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次股东会上汇报 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

3、以上议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别强调事项

（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果及时公开披露。

（2）上述议案 3 涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-16:00；

3、登记地点：北京市通州区商通大道 ……
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