公告日期：2026-04-29

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-013
北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届
董事会第十一次会议的通知。2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（其中独立董事岳利强电话参会），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

经审议，同意《2025 年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、岳利
强先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司实现营业收入 113,050.33 万元，归属于上市公司股东的净利
润-12,827.21 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了评价，出具了《20……
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