公告日期：2026-05-19

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-029
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王真见先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 136 人，代表股份288,252,341 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6197％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权代表 6 人，代表股份285,683,881 股，占公司有表决权股份总数的 43.2310％。

（2）通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,568,460 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3887％。

2、出席会议中小股东总体情况

通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共133 人，代表股份 6,839,880 股，占公司有表决权股份总数的 1.0350％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表 3 人，代表股份4,271,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.6464%。

（2）通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,568,460 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3887%。

3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 287,926,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8868%；反对 318,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 6,513,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2311%；反对 318,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6532%；弃权 7,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1158%。

2、审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 287,928,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对 318,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1104%；弃权 5,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 6,516,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2692%；反对 318,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.6532%；弃权 5,310 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776%。

3、审议通过《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》……
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