公告日期：2026-06-23

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-035

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：
2026-036）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026 年 7 月 8 日（星期三）下午 14:00 在重庆市 两
江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场
会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时

股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

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