公告日期：2025-10-30

重庆顺博铝合金股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025年10月修订）

第一章 总则

第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的重大事件或情形时，信息报告义务人应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事长、董事会秘书、总裁报告的制度。

第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员；

(二)公司各部门、控股子公司和业务实施机构负责人；

(三)公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人和公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）；

（六）其他有可能接触到重大信息的人员。

内部信息报告义务人应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第二章 公司重大信息的范围

第四条 公司重大信息包括但不限于公司及其控股子公司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况。

(一) 本制度所述“重要会议”，包括：

1、公司及其控股子公司拟提交董事会、股东会审议的事项；

2、公司及其控股子公司召开董事会、股东会(包括变更召开股东会日期的通知)并作出决议；

3、公司及其控股子公司召开的关于本制度所述重大事项的专项会议。

(二) 本制度所述的“重大交易”，包括：

1、购买、出售资产或者进行资产置换；

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保（含为控股子公司提供担保等）；

5、租入或租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移与受让；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

12、深圳证券交易所认定的其他交易。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的（提供财务资助和担保除外），应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%
以上，且绝对金额超过一千万元；

6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值的，取其绝对值计算。公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累计原则另有规定的事项外的其他交易时，应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月累计计算的原则适用前述规定。

（三）公司发生与日常经营相关的以下事项：

1、购买原材料、燃料和动力；

2、接受劳务；

3、出售产品、商品；

4、提供劳务；

5、工程承包；

6、与公司日常经营相关的其他交易。

资产置换中涉及前款规定交易的，适用前款规定。

公司签署上述日常交易相关合同，达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、涉及购买原材料、燃料和动力、接受劳务事项的，合同金额占公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。