公告日期：2025-10-30

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

（2025年10月）

第一条 为了保障重庆顺博铝合金股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，积极参与公司决策与管理，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所适用人员，包含：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；

（二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制；

（二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应；

（四）月度工资与绩效奖金相结合的原则；

（五）激励与约束相结合的原则。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》规定。

第六条 公司每年给予独立董事固定津贴，独立董事除领取津贴外不再领取基本薪酬和年终奖金。在公司内部任职的董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行，同时给予其非独立董事的固定津贴。非独立董事的固定津贴不得高于独立董事的固定津贴。

第七条 薪酬收入是由公司董事会薪酬委员会依据董事、高级管理人员所
在的职位、价值、能力、市场薪资行情等因素确定的年度总的薪资水平，包含月度工资和绩效奖金两部分。

（一）月度工资：每月发放的固定金额的薪酬。

（二）绩效奖金：是根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果，结
合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放的奖金。

第八条 公司根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考
外部市场调研数据确定一套基本薪酬，建立不同的基本薪酬序列，分别设立公司 董事、高级管理人员的基本薪酬，按月发放。

第九条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不
断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展需要。公司根据市场行业平均 水平、公司盈利情况每年对公司董事、高级管理人员的基本薪酬及年度绩效标准 进行审视，根据实际情况进行政策调整。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的参
考依据；

（二）公司盈利状况；

（三）公司组织结构调整；

（四）岗位发生变动的个别调整。

第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第十二条 董事、高级管理人员在任职期间存在下列情形之一的，公司将取
消和收回上述人员相关奖励性薪酬（含绩效薪酬、股票期权和限制性股票等） ，并予以披露：

（一）受到深圳证券交易所公开谴责的；

（二）严重失职或者滥用职权的；

（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司规定的其他情形。

第十三条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、部门规章、证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、部门规章
、证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十四条 本制度由董事会负责解释、修订。

第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

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