公告日期：2025-10-30

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-067
债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-069）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。其中关联董事王真见、王增潮、王启回避表决了本议案。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

（四）逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>的议案》

修订后，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

9、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

11、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
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